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如何防止加密货币市场中的泵和转储

发布时间:2019-06-12 09:16 来源:未知 编辑:admin

  加密货币领域是如此之新,以至于大多数自动更正程序还没有注册一个单词就将其识别为拼写错误。一些人将这个新兴市场视为一个令人兴奋的机遇,而另一些人则认为,由于其分散性,这是一个具有风险的市场。立法者甚至将其称为“狂野的西部”,因为一些基于区块链的公司缺乏安全性、模糊性和保密性,立法者认为这可能使一些犯罪成为可能(Reid, 2018)。熟悉加密货币交易的人可能听说过并害怕成为受害者的一种犯罪是泵和转储体制。然而,大多数人仍然没有意识到去中心化并不意味着不受监管。

  根据美国证券交易委员会(SEC)的说法,当一家公司公开发表虚假声明或误导性声明,鼓励人们根据内幕信息买卖股票(SEC, 2013),从而推高股票价格时,就会发生“哄抬股价”的行为。这些人通常是花钱雇来的宣传人员或公司内部人士,他们会制造一股购买狂潮,一旦价格被“推高”,这些人就会通过出售手中的代币获利。当这种加密货币的价值达到其峰值或理想值时,那些启动了这种货币的人就会开始抛售这些货币。最终,一旦这些人“抛售”这种加密货币,比特币的价值就会大幅下跌,以虚高价格买进比特币的公众投资者就会蒙受损失。仅在2018年,《华盛顿日报》(the Washington Journal)的一项分析发现,加密货币市场上就有175个泵和转储。在这项分析中确定的公司之一是Cloakcoin,该公司利用社交媒体和电报渠道宣布应该在准确的时间进行销售。

  虽然很多这样的泵和转储是计划好的,甚至在社交媒体上公开宣布的,但也有很多不是。由于加密货币领域仍然是一个相对较小的、紧密结合的社区,因此加密货币公司的员工很容易成为信息的知悉者,并利用信息操纵市场,为自己谋福利,或者选择基于内部信息参与买卖。

  在美国,根据1934年《证券交易法》第10b-5条的规定,市场操纵是非法的,该法禁止操纵和欺骗行为。然而,在许多情况下,根据该法对加密货币进行监管是不可能的,因为大多数加密交易所都没有根据SEC的法律进行注册。诚然,监管有悖于分散资产的本质,但如果数字货币交易继续被视为“狂野的西部”,SEC并不是唯一担心其潜在危害的机构。

  2018年,10家加密货币公司联合成立了数字资产市场协会(ADAM),旨在为数字资产制定一套行为准则,并将其添加到现有的法律法规中,以增强安全性并减少市场操纵(Avan-Omayo, 2018)。目前,每家交易所都有自己的规章制度,其中一些更可信,SEC曾敦促人们明白,并非所有的交易所都是注册的、可靠的或合乎道德的。这并不意味着他们都是坏的,但它确实意味着投资者应该在投资前做自己的尽职调查。

  《华尔街日报》发现,在过去六个月的交易活动中,交易集团操纵数字代币的价格达到了8.25亿美元,给那些上当受骗的人造成了数亿美元的损失。

  为了配合反洗钱法律,许多代币已开始只接受KYC或了解您的客户验证客户。为了投资许多代币,投资者必须首先满足KYC的规定,由每个公司实施。根据比特币交易指南,KYC认证的目的是阻止未成年人、非法居民或有犯罪动机的人参与。这使得执法部门能够在系统内识别和追捕罪犯。尽管有些人仍然认为这侵犯了他们的匿名权,但这种做法正变得越来越普遍,因为许多加密货币公司和交易所也担心黑客攻击和成为犯罪活动的受害者。

  由于数字资产交易的世界仍相对较新,显然需要更多的法规和法律,而且在市场操纵能够被制止之前,我们每年都会看到数字资产交易的增长。《华尔街日报》发现,在过去6个月的交易活动中,交易集团操纵数字令牌的价格达到了8.25亿美元,给那些上当受骗的人造成了数亿美元的损失。”“目前,加密货币仍是狂野的西部,投资者在投资前主要要对每家交易所和公司进行研究,或者自行承担风险。”

  虽然已经制定了相关法规来防止加密货币市场上的这种腐败行为,但要确保数字资产的安全和道德交易,仍有大量工作要做。美国证交会监管IPO,但由于这与区块链分散化的本质相悖,许多投资者将需要改变他们的看法,支持加强监管,以帮助该行业朝着正确的方向发展。并非所有人都喜欢这种想法,因为一些人喜欢高风险、高回报的投机性交易,并认为进一步的监管可能危及市场。每个交易所都需要达到更高的标准,进行更严格的审查,然而,更重要的是人们需要自己去做自己的研究,然后进行明智的投资。

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